安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  的大写字母简化:全柴功率 的大写字母代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率股票股份有限公司

七年期配偶大会分辨率公报

公司及尽量的董事担保获得使能够、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或象征失误。

主要成分提词

    1、这次聚会不得回绝或修正提案。;

    2、在这次聚会上缺少新的提案付诸付诸表决。。

    一、聚会来访及列席局面

    安徽全柴功率股票股份有限公司2007年度配偶大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学技术大厦八楼聚会室来访,七名配偶和配偶代表列席了聚会。,代表公司股票132,421,253股,占公司股票等同283股,400,000股。聚会由董事会来访。,董事长谢莉医疗素养掌管聚会,公司董事、监事、资深的经营层和证人辅导员列席了聚会。聚会的来访和来访适合。

    二、细想提案

这次聚会广告已由与会配偶细想。,以下分辨率经现场开票经过。:

    1、细想经过董事会加工语句

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    2、细想和经过关心Supervi董事会任务的说

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    3、细想和经过2007积年累月度说和摘要

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的细想和经过

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    5、细想和经过2007积年累月度财务会计说

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    6、细想经过2007年度获利分派预调

安徽华普会计公司审计,公司2007年度归属于总公司所相当的净赚为21,950,元,年终未分派获利108,729,元,接载法定盈余公积金2,607,元,谅解2006年分派的获利14,170,元,2007年,包围者可获得的获利为113。,901,元。

经过2007年12月31日,本公司拟应用总大写字母283。,400,以千股为基数,每10人向尽量的配偶付款现钞利息元(含税)。分派获利补偿等同为28。,340,元,残余未分派获利85,561,结转到自食恶果年度分派。

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    7、细想经过《公司2008年度与北汽福田汽车股票股份有限公司日常关系买卖的广告》

    科学实验报告125,845,553 股,100%的有付诸由舆论决定配偶代表的股票,对0股,弃权0股。

关系配偶北汽福田上海大众汽车股份有限公司使褪色付诸表决。

    8、细想经过《审计机关从事条例草案》

    公司续聘安徽华普会计公司为公司2008年度财务说的审计机构,定婚年,配偶大会还问使能够董事会。

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    9、细想和经过修正案

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    10、细想和经过修正案

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    11、细想和经过修正案

    科学实验报告132,421,253股,陪伴配偶代表的100%股票,对0股,弃权0股。

    12、细想和经过选出第四音级届董事会的法案

聚会选出肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春医疗素养是T公司第四音级任董事,在监狱里邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票导致如次:

肖正海医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    谢 李医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    彭法峻医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    于东华医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

潘中德医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    张西忠医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    邱红田医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    孙伯会医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    刘友鹏医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王宇春医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    13、细想和经过选出本会监事的广告

王国才聚会选出、王存虎医疗素养和王存虎医疗素养是SUP第四音级届董事会的监事。。开票导致如次:

王国财医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王存虎医疗素养:科学实验报告132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

上述的两名监事与职员监事余忠林医疗素养合办。

    三、聚会听取了2007年孤独董事的说。

    四、辅导员证人

    这次配偶大会由安徽承义辅导员事务所邵勇辅导员现场声明并发布了法度意见书,思索来访这次配偶大会、来访顺序、陪伴这次配偶大会的管理人员资历、配偶大会来访人资历和付诸表决顺序、开票导致适合法度规定。、法规、标准化文档和公司条例,合法无效。像这样,配偶大会经过的分辨率是合法的,而且。

    五、备查文档

    1、2007年度配偶大会分辨率;

    2、法度意见书。

格外地通告

    安徽全柴功率股票有限董事会

2008年422个月日

    的大写字母简化:全柴功率 的大写字母代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率股票股份有限公司

第四音级届董事会头等聚会分辨率公报

公司及尽量的董事担保获得使能够、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或象征失误负共同责任。

    安徽全柴功率股票股份有限公司第四音级届董事会头等聚会于2008年4 1022个月日午前10点:00 聚会在公司八楼聚会室进行。,聚会通告于2008年4月收回。 11个月 每日写信和描写。聚会应由11名董事列席。,究竟11个董事。尽量的监事列席了聚会。。聚会适合《公司条例》和。聚会由谢李医疗素养掌管,聚会细想并经过了下列的分辨率::

    一、选出谢李医疗素养为公司董事长;

开票导致如次:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    二、选出彭法峻医疗素养为公司副董事长;

开票导致都是:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    三、使服役潘中德医疗素养为行政管理人;

开票导致如次:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    四、使服役徐明宇医疗素养、何金永医疗素养、顾仲昌医疗素养、唐金伟医疗素养是公司副总统。;从事汪志义医疗素养为行政管理人附带的。

开票导致都是:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    五、关心使服役徐明宇伙伴为董事会大臣的广告;

开票导致如次:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    六、关心董事会特设佣金结合的提议;

    1、战术佣金

    来访人:谢力

    部件:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计佣金

    来访人:王宇春

    部件:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、张贴佣金

    来访人:肖正海

    部件:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与支票佣金

    来访人:刘友鹏

    部件:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票导致如次:科学实验报告11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    七、使服役万少红女儿代表公司提供免费入场券事务部;

科学实验报告11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    八、关心烟台金茂汽车贱卖股份有限公司股权让的广告;

科学实验报告11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    附:行政管理人、副总统简历等。

格外地通告

    安徽全柴功率股票有限董事会

2008年422个月日

    行政管理人、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月出示,大学本科,工兵,1983 1997任务,1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂,历任配工场副监督者、贱卖副总监。1998年11月开端,历任公司技术提取岩芯监督者、董事、副总统。公司在职的董事、行政管理人。

余旭明:男,汉族, 1967年8月出示,大学本科,会计人员。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务管理人、财务负责人、董事、副总统。在职的公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月出示,大学本科,实业经营硕士,工兵。19891997任务,历任我公司素养能源部副管理人、安徽全柴集团股份有限公司装饰使突出部管理人、副总统、公司副总统。在职的公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月出示,大学本科,工兵。19901997任务。安徽巢湖柴油机厂历任工艺人员、配子公司副监督者、技术优点部副监督者、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术优点科科长。2003年2月到职,历任公司出示创造部副管理人、管理人、行政管理人附带的。在职的公司副总统,北汽福田汽车营销行政管理人、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月出示,两年制专科学校学历,工兵。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒柴油机合意的人试验室监督者、我公司合意的人试验室监督者、优点经营部副管理人、优点经营管理人、行政管理人附带的。在职的公司副总统。

王安电脑公司一:男,汉族,1964年3月出示,大学本科,工兵,1989年7月陪伴任务。安徽全焦柴油机合意的人试验室历任副监督者、监督者,我公司技术提取岩芯副监督者、监督者,行政管理人附带的,技术提取岩芯兼任监督者。

万小红:女,汉族,1979年10月出示,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月迄今在我公司提供免费入场券部任务。2005年4月迄今任公司提供免费入场券事务代表。

    的大写字母简化:全柴功率 的大写字母代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率股票股份有限公司

第四音级届中西部及东部各州的县议会头等聚会分辨率公报

    安徽全柴功率股票股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会头等聚会于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学技术大厦八楼聚会室来访,聚会通告于2008年收回。 年4 11个月日以写信形式收回。这次聚会应当终止3号掌管。 人,实践到掌管3 人。聚会适合《公司条例》和。聚会由王国才医疗素养掌管。,聚会细想并经过了下列的分辨率::

选出王国才医疗素养为公司中西部及东部各州的县议会主席。

科学实验报告3票。,支持0票,弃权0票

格外地通告

    安徽全柴功率股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    的大写字母简化:全柴功率 的大写字母代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率股票股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及尽量的董事担保获得使能够、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或象征失误负共同责任。

    一、买卖概述

2008年4月21日,公司与山东牟平耕种机械股份有限公司(以下简化“牟平公司”)签署了《股权让科学实验报告》将公司持相当烟台市金茂汽车贱卖股份有限公司(以下简化“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个销售额给牟平公司。本买卖不指派关系买卖。。

股票的销售额,经第四音级届公猪会头等聚会细想经过。,孤独董事开票同意。。依公司条例,销售额股票缩写词为N/R经配偶大会照准。。

    二、敌手基本局面

    清晰度:山东牟平耕种机械股份有限公司

    注册资金:万元

    定居:牟平实业街619号

    经营范围:耕种机械及配件、农用运输机及附件等。

牟平公司与该公司缺少触感。

    三、买卖主要部分基本局面

金茂公司确立或使安全于2000年12月4日。,经营范围:东方国家战死燃烧着的木头汽车、汽车(前妻或前夫另一边燃烧着的木头的汽车)、机动车及配件、耕种机械及依附、一种国内流行的枪战类游戏及附带素养、假定传动装置和器材、建材、金属制造、描写、橡胶制品、计算机硬件、电力等,Cashmo的注册资金为517万元人民币。,公司贡献的300万元,占总资金的58%。经过2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,亏空等同以元为单位,配偶权益算计(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、买卖和约的主要内容及买价

    1、科学实验报告主要内容:

(1)买卖总结:山东牟平以钱币方法受让本公司持相当烟台金茂300万股权,让价钱为300万元。。买卖吃光后,公司不再迷住烟台金茂股票。

    (2)山东牟平在科学实验报告见效后七一两天内将股权让诉讼费足额付款给本公司。单方霉臭Alterati容易搬运登记程序。,山狗舞牟平市应承当该指引航线做成某事相干费。。

    2、买价局面:

股权让的买卖价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底彻底地溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让资料日为2007年12月31日。。

    五、买卖对公司的势力

股权让,溢价按烟台金茂提供纸张净资产计算,克制不要装饰花费的钱更远的详述,降低公司健康状态装饰排列,增加资产运营功效。

格外地通告

    安徽全柴功率股票有限董事会

2008年422个月日

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