安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  树干权益略号:全柴功率 树干权益代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司

七年期同伙大会终结公报

公司及整个的董事确保鉴定合格、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性民族语言或得意地滴。

重要件迅速的

    1、这次国会不得回绝或修正提案。;

    2、在这次国会上心不在焉新的提案付诸开票。。

    一、国会聚集及列席限制

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司2007年度同伙大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学与技术大厦八楼国会室聚集,七名同伙和同伙代表列席了国会。,代表公司提供货物132,421,253股,占公司提供货物总计达283股,400,000股。国会由董事会花名册。,董事长谢莉假造掌管国会,公司董事、监事、特等实行层和证人法度顾问列席了国会。国会的聚集和聚集适合。

    二、评议提案

这次国会求婚已由与会同伙评议。,以下终结经现场开票经过。:

    1、评议经过董事会加工语句

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    2、评议和经过在附近Supervi董事会任务的民族语言

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    3、评议和经过2007成年累月度民族语言和摘要

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的评议和经过

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    5、评议和经过2007成年累月度财务会计民族语言

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    6、评议经过2007年度得益分派发射

安徽华普会计公司审计,公司2007年度归属于总公司物主的净赚为21,950,元,年首未分派得益108,729,元,抽象的法定盈余公积金2,607,元,演绎2006年分派的得益14,170,元,2007年,围攻者可获得的得益为113。,901,元。

多达2007年12月31日,本公司拟运用总树干283。,400,以千股为基数,每10人向整个的同伙产生总算的现钞分派金元(含税)。分派得益展开总计达为28。,340,元,剩余物未分派得益85,561,结转到未婚妻年度分派。

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    7、评议经过《公司2008年度与北汽福田汽车提供货物股份有限公司日常关系买卖的求婚》

    商定125,845,553 股,100%的有开票权同伙代表的提供货物,对0股,弃权0股。

关系同伙北汽福田上海大众汽车股份有限公司妙计开票。

    8、评议经过《审计机关聘用条例草案》

    公司续聘安徽华普会计公司为公司2008年度财务民族语言的审计机构,定婚年纪,同伙大会还请鉴定合格董事会。

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    9、评议和经过修正案

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    10、评议和经过修正案

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    11、评议和经过修正案

    商定132,421,253股,联结同伙代表的100%提供货物,对0股,弃权0股。

    12、评议和经过投票表决第四音级届董事会的法案

国会投票表决肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春假造是T公司第四音级任董事,进入邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票总算列举如下:

肖正海假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    谢 李假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    彭法峻假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    于东华假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

潘中德假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    张西忠假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    邱红田假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    孙伯会假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    刘友鹏假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

王宇春假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    13、评议和经过投票表决本会监事的求婚

王国才国会投票表决、王存虎假造和王存虎假造是SUP第四音级届董事会的监事。。开票总算列举如下:

王国财假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

王存虎假造:商定132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

是你这么说的嘛!两名监事与职员监事余忠林假造合办。

    三、国会听取了2007年孤独董事的民族语言。

    四、法度顾问证人

    这次同伙大会由安徽承义法度顾问事务所邵勇法度顾问现场表明并发行了法度意见书,思索聚集这次同伙大会、花名册顺序、联结这次同伙大会的行政工作的资历、同伙大会花名册人资历和开票顺序、开票总算适合法度规定。、法规、标准化提出和公司条例,合法无效。从此处,同伙大会经过的终结是合法的,而且。

    五、备查提出

    1、2007年度同伙大会终结;

    2、法度意见书。

特意地警告

    安徽全柴功率提供货物有限董事会

2008年422个月日

    树干权益略号:全柴功率 树干权益代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司

第四音级届董事会宁愿国会终结公报

公司及整个的董事确保鉴定合格、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性民族语言或得意地滴负共同责任。

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司第四音级届董事会宁愿国会于2008年4 1022个月日午前10点:00 国会在公司八楼国会室进行。,国会警告于2008年4月收回。 11个月 每日写和电报传真。国会应由11名董事列席。,有效地11个董事。整个的监事列席了国会。。国会适合《公司条例》和。国会由谢李假造掌管,国会评议并经过了跟随终结::

    一、投票表决谢李假造为公司董事长;

开票总算列举如下:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    二、投票表决彭法峻假造为公司副董事长;

开票总算都是:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    三、装设潘中德假造为行政董事;

开票总算列举如下:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    四、装设徐明宇假造、何金永假造、顾仲昌假造、唐金伟假造是公司副总统。;聘用汪志义假造为行政董事助手。

开票总算都是:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    五、在附近装设徐明宇忠实伙伴为董事会秘书官的求婚;

开票总算列举如下:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    六、在附近董事会特设协商会议结合的提议;

    1、战术协商会议

    花名册人:谢力

    会员:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计协商会议

    花名册人:王宇春

    会员:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、著名的人物协商会议

    花名册人:肖正海

    会员:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与查核协商会议

    花名册人:刘友鹏

    会员:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票总算列举如下:商定11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    七、装设万少红夫人代表公司论文事务部;

商定11票。。。。。。。,反0票,弃权0票

    八、在附近烟台金茂汽车推销股份有限公司股权让的求婚;

商定11票。。。。。。。,反0票,弃权0票

    附:行政董事、副总统简历等。

特意地警告

    安徽全柴功率提供货物有限董事会

2008年422个月日

    行政董事、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月做,大学本科,安排或处理,1983 1997任务,1992年12月由青海重油发动机厂调入安徽全椒重油发动机总厂,历任拆卸工场副导演、推销副总监。1998年11月开端,历任公司技术感情导演、董事、副总统。公司教会正中鹄的任职者董事、行政董事。

余旭明:男,汉族, 1967年8月做,大学本科,主任会计师。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务董事、财务负责人、董事、副总统。教会正中鹄的任职者公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月做,大学本科,工商业实行硕士,安排或处理。19891997任务,历任我公司安装能源部副董事、安徽全柴集团股份有限公司使充满安排部董事、副总统、公司副总统。教会正中鹄的任职者公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月做,大学本科,安排或处理。19901997任务。安徽巢湖重油发动机厂历任工艺人员、拆卸子公司副导演、技术优点部副导演、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术优点科科长。2003年2月入口,历任公司小题大做创造部副董事、董事、行政董事助手。教会正中鹄的任职者公司副总统,北汽福田汽车营销行政董事、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月做,两年制专科学校学历,安排或处理。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒重油发动机合意的人试验室导演、我公司合意的人试验室导演、优点实行部副董事、优点实行董事、行政董事助手。教会正中鹄的任职者公司副总统。

旺格一:男,汉族,1964年3月做,大学本科,安排或处理,1989年7月联结任务。安徽全焦柴油引擎合意的人试验室历任副导演、导演,我公司技术感情副导演、导演,行政董事助手,技术感情兼任导演。

万小红:女,汉族,1979年10月做,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月到现在为止在我公司论文部任务。2005年4月到现在为止任公司论文事务代表。

    树干权益略号:全柴功率 树干权益代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司

第四音级届中西部及东部各州的县议会宁愿国会终结公报

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会宁愿国会于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学与技术大厦八楼国会室聚集,国会警告于2008年收回。 年4 11个月日以写形成收回。这次国会必须停止进行3号掌管。 人,实践到掌管3 人。国会适合《公司条例》和。国会由王国才假造掌管。,国会评议并经过了跟随终结::

投票表决王国才假造为公司中西部及东部各州的县议会主席。

商定3票。,反0票,弃权0票

特意地警告

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    树干权益略号:全柴功率 树干权益代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率提供货物股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及整个的董事确保鉴定合格、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性民族语言或得意地滴负共同责任。

    一、买卖概述

2008年4月21日,公司与山东牟平出租机械股份有限公司(以下略号“牟平公司”)签署了《股权让协定》将公司持局部烟台市金茂汽车推销股份有限公司(以下略号“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个拍卖给牟平公司。本买卖不使安定关系买卖。。

提供货物的拍卖,经第四音级届公猪肉会宁愿国会评议经过。,孤独董事开票同意。。理智公司条例,拍卖提供货物不需要的经同伙大会赞成。。

    二、他方基本限制

    明确:山东牟平出租机械股份有限公司

    注册资金:万元

    处所:牟平工商业街619号

    经营范围:出租机械及配件、农用运输机及附件等。

牟平公司与该公司心不在焉润色。

    三、买卖学科基本限制

金茂公司使成为于2000年12月4日。,经营范围:从东方来的战死商标汽车、汽车(以前的男朋友或女朋友支持物商标的汽车)、机动车及配件、出租机械及依附、一种国内流行的枪战类游戏及附带安装、考虑到衣服和器材、构造材料、以金属覆盖、面衣、橡胶制品、计算机硬件、电力等,Cashmo的注册资金为517万元人民币。,公司财政资助300万元,占总资金的58%。多达2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,困境总计达以元为单位,同伙权益总计达(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、买卖和约的主要内容及限价

    1、协定主要内容:

(1)买卖总结:山东牟平以钱币形成让烟台金茂公司300万股,让价钱为300万元。。买卖填写后,公司不再具有烟台金茂提供货物。

    (2)山东牟平在协定失效后七一半天将股权让付出代价足额产生总算的给本公司。单方可能Alterati操控登记程序。,山东柳琴牟平市应承当该审阅正中鹄的中间定位费。。

    2、限价限制:

股权让的买卖价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底正当的溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让论据日为2007年12月31日。。

    五、买卖对公司的情绪反应

股权让,溢价按烟台金茂贴纸净资产计算,转移使充满消融更多的或附加的人或事物放大,降低公司对准使充满构造,前进资产运营性能。

特意地警告

    安徽全柴功率提供货物有限董事会

2008年422个月日

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