安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  份缩写词:全柴功率 份代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率备有股份有限公司

七年期使合作大会决心公报

公司及所有些人董事典当受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或值得注意的思念。

主要成分指明

    1、这次代表大会不得回绝或修正提案。;

    2、在这次代表大会上无新的提案付诸决心。。

    一、代表大会集合及列席制约

    安徽全柴功率备有股份有限公司2007年度使合作大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学与技术大厦八楼代表大会室集合,七名使合作和使合作代表列席了代表大会。,代表公司备有132,421,253股,占公司备有接近283股,400,000股。代表大会由董事会聚集。,董事长谢莉博士掌管代表大会,公司董事、监事、较年长者凑合着活下去层和证人顾问列席了代表大会。代表大会的集合和集合适合。

    二、思索提案

这次代表大会求婚已由与会使合作思索。,以下决心经现场开票经过。:

    1、思索和经过涉及董事会任务的音

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    2、思索和经过涉及Supervi董事会任务的音

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    3、思索和经过2007某年级的学生某年级的学生地度音和摘要

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的思索和经过

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    5、思索和经过2007某年级的学生某年级的学生地度财务会计音

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    6、思索经过2007年度推进分派蓝图

安徽华普会计公司审计,公司2007年度归属于总公司所有权的净赚为21,950,元,年终未分派推进108,729,元,汲取法定盈余公积金2,607,元,突然成功2006年分派的推进14,170,元,2007年,金融家可获得的推进为113。,901,元。

由于2007年12月31日,本公司拟运用总库存283。,400,以千股为基数,每10人向所有些人使合作支付的现钞彩金元(含税)。分派推进开销接近为28。,340,元,剩余额未分派推进85,561,结转到紧邻的年度分派。

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    7、思索经过《公司2008年度与北汽福田汽车备有股份有限公司日常关系市的求婚》

    答应125,845,553 股,100%的有决心权使合作代表的备有,对0股,弃权0股。

关系使合作北汽福田上海大众汽车股份有限公司闪躲决心。

    8、思索经过《审计机关衔接条例草案》

    公司续聘安徽华普会计公司为公司2008年度财务音的审计机构,定婚某年级的学生,使合作大会还询问受权董事会。

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    9、思索和经过修正案

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    10、思索和经过修正案

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    11、思索和经过修正案

    答应132,421,253股,与使合作代表的100%备有,对0股,弃权0股。

    12、思索和经过神的选择四个一组之物届董事会的法案

代表大会神的选择肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春博士是T公司四个一组之物任董事,流行的邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票成功实现的事列举如下:

肖正海博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    谢 李博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    彭法峻博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    于东华博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

潘中德博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    张西忠博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    邱红田博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    孙伯会博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    刘友鹏博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王宇春博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    13、思索和经过神的选择本会监事的求婚

王国才代表大会神的选择、王存虎博士和王存虎博士是SUP四个一组之物届董事会的监事。。开票成功实现的事列举如下:

王国财博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王存虎博士:答应132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

前述的两名监事与职员监事余忠林博士合办。

    三、代表大会听取了2007年孤独董事的音。

    四、顾问证人

    这次使合作大会由安徽承义顾问事务所邵勇顾问现场表示并流出了法度意见书,思索集合这次使合作大会、聚集顺序、参与这次使合作大会的任职于资历、使合作大会聚集人资历和决心顺序、开票成功实现的事适合法度规定。、法规、正常化贴纸和公司条例,合法无效。到这地步,使合作大会经过的决心是合法的,而且。

    五、备查贴纸

    1、2007年度使合作大会决心;

    2、法度意见书。

以此方式注意

    安徽全柴功率备有有限董事会

2008年422个月日

    份缩写词:全柴功率 份代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率备有股份有限公司

四个一组之物届董事会优先代表大会决心公报

公司及所有些人董事典当受权、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或值得注意的思念负共同责任。

    安徽全柴功率备有股份有限公司四个一组之物届董事会优先代表大会于2008年4 1022个月日午前10点:00 代表大会在公司八楼代表大会室进行。,代表大会注意于2008年4月收回。 11个月 每日封面和描写。代表大会应由11名董事列席。,在世界上11个董事。所有些人监事列席了代表大会。。代表大会适合《公司条例》和。代表大会由谢李博士掌管,代表大会思索并经过了拥护者决心::

    一、神的选择谢李博士为公司董事长;

开票成功实现的事列举如下:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    二、神的选择彭法峻博士为公司副董事长;

开票成功实现的事都是:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    三、布置潘中德博士为执行理事;

开票成功实现的事列举如下:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    四、布置徐明宇博士、何金永博士、顾仲昌博士、唐金伟博士是公司副总统。;衔接汪志义博士为执行理事店员。

开票成功实现的事都是:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    五、涉及布置徐明宇伙伴为董事会写字台的求婚;

开票成功实现的事列举如下:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    六、涉及董事会特设政务会结合的提议;

    1、战术政务会

    聚集人:谢力

    会员:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计政务会

    聚集人:王宇春

    会员:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、名声政务会

    聚集人:肖正海

    会员:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与估价政务会

    聚集人:刘友鹏

    会员:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票成功实现的事列举如下:答应11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    七、布置万少红女朋友代表公司使结合事务部;

答应11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    八、涉及烟台金茂汽车需求股份有限公司股权让的求婚;

答应11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    附:执行理事、副总统简历等。

以此方式注意

    安徽全柴功率备有有限董事会

2008年422个月日

    执行理事、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月嗨!,大学本科,司机,1983 1997任务,1992年12月由青海重油发动机厂调入安徽全椒重油发动机总厂,历任拆卸工场副负责人、需求副总监。1998年11月开端,历任公司技术心负责人、董事、副总统。公司靠在上面的董事、执行理事。

余旭明:男,汉族, 1967年8月嗨!,大学本科,会计人员。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务理事、财务负责人、董事、副总统。靠在上面的公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月嗨!,大学本科,工商业凑合着活下去硕士,司机。19891997任务,历任我公司使牢固能源部副理事、安徽全柴集团股份有限公司授予计划部理事、副总统、公司副总统。靠在上面的公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月嗨!,大学本科,司机。19901997任务。安徽巢湖重油发动机厂历任工艺人员、拆卸子公司副负责人、技术聚集部副负责人、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术聚集科科长。2003年2月分期付款,历任公司消费创造部副理事、理事、执行理事店员。靠在上面的公司副总统,北汽福田汽车营销执行理事、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月嗨!,两年制专科学校学历,司机。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒重油发动机经商试验室负责人、我公司经商试验室负责人、聚集凑合着活下去部副理事、聚集凑合着活下去理事、执行理事店员。靠在上面的公司副总统。

旺格一:男,汉族,1964年3月嗨!,大学本科,司机,1989年7月参与任务。安徽全焦柴油引擎经商试验室历任副负责人、负责人,我公司技术心副负责人、负责人,执行理事店员,技术心兼任负责人。

万小红:女,汉族,1979年10月嗨!,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月到这点为止在我公司使结合部任务。2005年4月到这点为止任公司使结合事务代表。

    份缩写词:全柴功率 份代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率备有股份有限公司

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会优先代表大会决心公报

    安徽全柴功率备有股份有限公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会优先代表大会于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学与技术大厦八楼代表大会室集合,代表大会注意于2008年收回。 年4 11个月日以封面排队收回。这次代表大会将会掌管3号掌管。 人,现实到掌管3 人。代表大会适合《公司条例》和。代表大会由王国才博士掌管。,代表大会思索并经过了拥护者决心::

神的选择王国才博士为公司中西部及东部各州的县议会主席。

答应3票。,支持0票,弃权0票

以此方式注意

    安徽全柴功率备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    份缩写词:全柴功率 份代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率备有股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及所有些人董事典当受权、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或值得注意的思念负共同责任。

    一、市概述

2008年4月21日,公司与山东牟平农学机械股份有限公司(以下缩写词“牟平公司”)订约了《股权让协定》将公司控制些人烟台市金茂汽车需求股份有限公司(以下缩写词“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个出卖给牟平公司。本市不调解关系市。。

备有些人出卖,经四个一组之物届公猪肉会优先代表大会思索经过。,孤独董事开票同意。。根底公司条例,出卖备有缩写词为N/R经使合作大会制裁。。

    二、敌手基本制约

    清晰度:山东牟平农学机械股份有限公司

    注册资金:万元

    居住时间:牟平工商业街619号

    经营范围:农学机械及配件、农用输送人及附件等。

牟平公司与该公司无连接。

    三、市正文基本制约

金茂公司建立于2000年12月4日。,经营范围:从东方来的阵亡加商标于汽车、汽车(阻拦其他的加商标于的汽车)、机动车及配件、农学机械及代元部分、一种国内流行的枪战类游戏及附带使牢固、倘若接上和器材、基建材料、金色、装饰、橡胶制品、五金器具、电力等,Cashmo的注册资金为517万元人民币。,公司财政资助300万元,占总资金的58%。由于2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,倾向接近以元为单位,使合作权益总计(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、市和约的主要内容及固定价格

    1、协定主要内容:

(1)市概括:山东牟平以钱币排队让烟台金茂公司300万股,让价钱为300万元。。市完全的后,公司不再控制烟台金茂备有。

    (2)山东牟平在协定见效后七一两天内将股权让花费足额支付的给本公司。单方必须做的事Alterati执行登记程序。,山狗舞牟平市应承当该工艺流程正中鹄的互相牵连费。。

    2、固定价格制约:

股权让的市价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底非常溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让水准标日为2007年12月31日。。

    五、市对公司的引起

股权让,溢价按烟台金茂提供免费入场券净资产计算,废止授予减少进一步地增进,宠爱公司调节器授予妥协,增强资产运营效能。

以此方式注意

    安徽全柴功率备有有限董事会

2008年422个月日

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