安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  市场占有率简化:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率命运股份有限公司

七年期合股大会决定公报

公司及完全地董事公约许可证、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大人物错过。

主要内容心情

    1、这次国会不得回绝或修正提案。;

    2、在这次国会上没新的提案付诸决定。。

    一、国会集合及列席保持健康

    安徽全柴功率命运股份有限公司2007年度合股大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学技术大厦八楼国会室集合,七名合股和合股代表列席了国会。,代表公司命运132,421,253股,占公司命运绝对的283股,400,000股。国会由董事会集合。,董事长谢莉假造掌管国会,公司董事、监事、资深的谈判层和证人恳求者列席了国会。国会的集合和集合适合。

    二、慎重提案

这次国会打手势已由与会合股慎重。,以下决定经现场开票经过。:

    1、慎重经过董事会加工语句

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    2、慎重和经过在流行射中靶子Supervi董事会任务的音色

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    3、慎重和经过2007岁岁度音色和摘要

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的慎重和经过

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    5、慎重和经过2007岁岁度财务会计音色

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    6、慎重经过2007年度开腰槽分派工程

安徽华普会计事务所审计,公司2007年度归属于总公司独家创造的经商的净赚为21,950,元,年终未分派开腰槽108,729,元,剽窃法定盈余公积金2,607,元,扣除的量2006年分派的开腰槽14,170,元,2007年,财政资助者可获得的开腰槽为113。,901,元。

能胜任2007年12月31日,本公司拟运用总极好的283。,400,以千股为基数,每10人向完全地合股惩罚现钞分派金元(含税)。分派开腰槽有利绝对的为28。,340,元,剩余额未分派开腰槽85,561,结转到紧邻的年度分派。

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    7、慎重经过《公司2008年度与北汽福田汽车命运股份有限公司日常关系买卖的打手势》

    准许125,845,553 股,100%的有决定权合股代表的命运,对0股,弃权0股。

关系合股北汽福田上海大众汽车股份有限公司躲避决定。

    8、慎重经过《审计机关从事条例草案》

    公司续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务音色的审计机构,定婚某年级的学生,合股大会还必要条件许可证董事会。

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    9、慎重和经过修正案

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    10、慎重和经过修正案

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    11、慎重和经过修正案

    准许132,421,253股,献身于合股代表的100%命运,对0股,弃权0股。

    12、慎重和经过选出第四的届董事会的法案

国会选出肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春假造是T公司第四的任董事,在内侧地邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票终结如次:

肖正海假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    谢 李假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    彭法峻假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    于东华假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

潘中德假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    张西忠假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    邱红田假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    孙伯会假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    刘友鹏假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王宇春假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    13、慎重和经过选出本会监事的打手势

王国才国会选出、王存虎假造和王存虎假造是SUP第四的届董事会的监事。。开票终结如次:

王国财假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王存虎假造:准许132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

前述的两名监事与职员监事余忠林假造合办。

    三、国会听取了2007年孤独董事的音色。

    四、恳求者证人

    这次合股大会由安徽承义恳求者事务所邵勇恳求者现场出席或知道并号了法度意见书,思索集合这次合股大会、集合顺序、献身于这次合股大会的任职于资历、合股大会集合人资历和决定顺序、开票终结适合法度规定。、法规、标准化包装和公司条例,合法无效。因而,合股大会经过的决定是合法的,而且。

    五、备查包装

    1、2007年度合股大会决定;

    2、法度意见书。

以此方式告发

    安徽全柴功率命运有限董事会

2008年422个月日

    市场占有率简化:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率命运股份有限公司

第四的届董事会最早的国会决定公报

公司及完全地董事公约许可证、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大人物错过负共同责任。

    安徽全柴功率命运股份有限公司第四的届董事会最早的国会于2008年4 1022个月日午前10点:00 国会在公司八楼国会室进行。,国会告发于2008年4月收回。 11个月 每日封面和描写。国会应由11名董事列席。,事实上11个董事。完全地监事列席了国会。。国会适合《公司条例》和。国会由谢李假造掌管,国会慎重并经过了其次的决定::

    一、选出谢李假造为公司董事长;

开票终结如次:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    二、选出彭法峻假造为公司副董事长;

开票终结都是:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    三、委任潘中德假造为执行经营;

开票终结如次:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    四、委任徐明宇假造、何金永假造、顾仲昌假造、唐金伟假造是公司副总统。;从事汪志义假造为执行经营有帮助的。

开票终结都是:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    五、在流行射中靶子委任徐明宇伙伴为董事会草书体大号铅字的打手势;

开票终结如次:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    六、在流行射中靶子董事会特设协商会议结合的提议;

    1、战术协商会议

    集合人:谢力

    围攻:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计协商会议

    集合人:王宇春

    围攻:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、举起协商会议

    集合人:肖正海

    围攻:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与入口协商会议

    集合人:刘友鹏

    围攻:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票终结如次:准许11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    七、委任万少红鸨母代表公司有价证券事务部;

准许11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    八、在流行射中靶子烟台金茂汽车欺骗股份有限公司股权让的打手势;

准许11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    附:执行经营、副总统简历等。

以此方式告发

    安徽全柴功率命运有限董事会

2008年422个月日

    执行经营、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月将满,大学本科,工兵,1983 1997任务,1992年12月由青海重油发动机厂调入安徽全椒重油发动机总厂,历任拆卸工场副主席、欺骗副总监。1998年11月开端,历任公司技术集中性主席、董事、副总统。公司教区牧师董事、执行经营。

余旭明:男,汉族, 1967年8月将满,大学本科,主任会计师。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务经营、财务负责人、董事、副总统。教区牧师公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月将满,大学本科,实业谈判硕士,工兵。19891997任务,历任我公司容易能源部副经营、安徽全柴集团股份有限公司投入编程部经营、副总统、公司副总统。教区牧师公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月将满,大学本科,工兵。19901997任务。安徽巢湖重油发动机厂历任工艺学家、拆卸子公司副主席、技术集中部副主席、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术集中科科长。2003年2月视事,历任公司捏造创造部副经营、经营、执行经营有帮助的。教区牧师公司副总统,北汽福田汽车营销执行经营、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月将满,两年制专科学校学历,工兵。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒重油发动机经商试验室主席、我公司经商试验室主席、集中谈判部副经营、集中谈判经营、执行经营有帮助的。教区牧师公司副总统。

王安电脑公司一:男,汉族,1964年3月将满,大学本科,工兵,1989年7月献身于任务。安徽全焦柴油机经商试验室历任副主席、主席,我公司技术集中性副主席、主席,执行经营有帮助的,技术集中性兼任主席。

万小红:女,汉族,1979年10月将满,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月到这点为止在我公司有价证券部任务。2005年4月到这点为止任公司有价证券事务代表。

    市场占有率简化:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率命运股份有限公司

第四的届中西部及东部各州的县议会最早的国会决定公报

    安徽全柴功率命运股份有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会最早的国会于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学技术大厦八楼国会室集合,国会告发于2008年收回。 年4 11个月日以封面排队收回。这次国会必须做的事柄3号掌管。 人,现实到掌管3 人。国会适合《公司条例》和。国会由王国才假造掌管。,国会慎重并经过了其次的决定::

选出王国才假造为公司中西部及东部各州的县议会主席。

准许3票。,支持0票,弃权0票

以此方式告发

    安徽全柴功率命运股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    市场占有率简化:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率命运股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及完全地董事公约许可证、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大人物错过负共同责任。

    一、买卖概述

2008年4月21日,公司与山东牟平耕作机械股份有限公司(以下简化“牟平公司”)订约了《股权让草案》将公司持稍微烟台市金茂汽车欺骗股份有限公司(以下简化“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个卖给牟平公司。本买卖阻拦关系买卖。。

命运的卖,经第四的届公猪会最早的国会慎重经过。,孤独董事开票同意。。基本原则公司条例,卖命运不需要的经合股大会委托。。

    二、他方基本保持健康

    定义:山东牟平耕作机械股份有限公司

    注册本钱:万元

    居住:牟平实业街619号

    经营范围:耕作机械及配件、农用运输机及附件等。

牟平公司与该公司没接触人。

    三、买卖主件基本保持健康

金茂公司发现于2000年12月4日。,经营范围:谷风战死打烙印于汽车、汽车(阻拦那个打烙印于的汽车)、骑摩托车及配件、耕作机械及散件、一种国内流行的枪战类游戏及辅佐容易、使具有特性调和和器材、妥协材料、金属元素、色彩、橡胶制品、计算机硬件、电力等,Cashmo的注册本钱为517万元人民币。,公司财政资助300万元,占总本钱的58%。能胜任2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,亏累绝对的以元为单位,合股权益求教于(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、买卖和约的主要内容及限价

    1、草案主要内容:

(1)买卖总数:山东牟平以钱币排队让烟台金茂公司300万股,让价钱为300万元。。买卖应验后,公司不再想像烟台金茂命运。

    (2)山东牟平在草案见效后七一两天内将股权让估价足额惩罚给本公司。单方虚拟语气Alterati谈判登记程序。,山东柳琴牟平市应承当该皱纹射中靶子相互关系费。。

    2、限价保持健康:

股权让的买卖价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底侵吞溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让资料日为2007年12月31日。。

    五、买卖对公司的压紧

股权让,溢价按烟台金茂用纸覆盖净资产计算,预防投入花费的钱推动扩张物,走向公司装束投入妥协,变高资产运营赢利性。

以此方式告发

    安徽全柴功率命运有限董事会

2008年422个月日

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