安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  自有本钱缩写词:全柴功率 自有本钱代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率股股份有限公司

七年期同伴大会坐果公报

公司及每个人董事许诺使控制局势、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或显著的减少。

主要内容鼓励

    1、这次进行或接合处会议不得回绝或修正提案。;

    2、在这次进行或接合处会议上没新的提案付诸公认。。

    一、进行或接合处会议集合及列席保持健康

    安徽全柴功率股股份有限公司2007年度同伴大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学技术大厦八楼进行或接合处封闭或限制集合,七名同伴和同伴代表列席了进行或接合处会议。,代表公司股132,421,253股,占公司股总数283股,400,000股。进行或接合处会议由董事会找来。,董事长谢莉修理掌管进行或接合处会议,公司董事、监事、资历较深的凑合着活下去层和证人掮客列席了进行或接合处会议。进行或接合处会议的集合和集合适合。

    二、报酬提案

这次进行或接合处会议动机已由与会同伴报酬。,以下坐果经现场开票经过。:

    1、报酬经过董事会加工语句

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    2、报酬和经过运用着的Supervi董事会任务的举报

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    3、报酬和经过2007岁岁地度举报和摘要

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的报酬和经过

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    5、报酬和经过2007岁岁地度财务会计举报

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    6、报酬经过2007年度有益分派布置图

安徽华普会计事务所审计,公司2007年度归属于总公司专利的的净赚为21,950,元,年首未分派有益108,729,元,汁法定盈余公积金2,607,元,演绎2006年分派的有益14,170,元,2007年,贡献的者可获得的有益为113。,901,元。

经过2007年12月31日,本公司拟运用总首都283。,400,以千股为基数,每10人向每个人同伴付款现钞分派金元(含税)。分派有益付款总数为28。,340,元,下剩未分派有益85,561,结转到后世年度分派。

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    7、报酬经过《公司2008年度与北汽福田汽车股股份有限公司日常关系买卖的动机》

    认可125,845,553 股,100%的有公认权同伴代表的股,对0股,弃权0股。

关系同伴北汽福田上海大众汽车股份有限公司使无效公认。

    8、报酬经过《审计机关从事条例草案》

    公司续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务举报的审计机构,定婚岁,同伴大会还邀请使控制局势董事会。

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    9、报酬和经过修正案

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    10、报酬和经过修正案

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    11、报酬和经过修正案

    认可132,421,253股,接合处同伴代表的100%股,对0股,弃权0股。

    12、报酬和经过挑出四届董事会的法案

进行或接合处会议挑出肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春修理是T公司四任董事,内侧邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票坐果如次:

肖正海修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    谢 李修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    彭法峻修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    于东华修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

潘中德修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    张西忠修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    邱红田修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    孙伯会修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    刘友鹏修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王宇春修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

    13、报酬和经过挑出本会监事的动机

王国才进行或接合处会议挑出、王存虎修理和王存虎修理是SUP四届董事会的监事。。开票坐果如次:

王国财修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

王存虎修理:认可132,421,253开票权,支持0开票权,弃权0票。

上述的两名监事与职员监事余忠林修理合办。

    三、进行或接合处会议听取了2007年孤独董事的举报。

    四、掮客证人

    这次同伴大会由安徽承义掮客事务所邵勇掮客现场声明并问题了法度意见书,思索集合这次同伴大会、找来顺序、接合处这次同伴大会的全体职员资历、同伴大会找来人资历和公认顺序、开票坐果适合法度规定。、法规、正常化用纸覆盖和公司条例,合法无效。乃,同伴大会经过的坐果是合法的,而且。

    五、备查用纸覆盖

    1、2007年度同伴大会坐果;

    2、法度意见书。

以此方式警告

    安徽全柴功率股有限董事会

2008年422个月日

    自有本钱缩写词:全柴功率 自有本钱代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率股股份有限公司

四届董事会概要的进行或接合处会议坐果公报

公司及每个人董事许诺使控制局势、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提交或显著的减少负共同责任。

    安徽全柴功率股股份有限公司四届董事会概要的进行或接合处会议于2008年4 1022个月日午前10点:00 进行或接合处会议在公司八楼进行或接合处封闭或限制进行。,进行或接合处会议警告于2008年4月收回。 11个月 每日书面的和描绘。进行或接合处会议应由11名董事列席。,性质上11个董事。每个人监事列席了进行或接合处会议。。进行或接合处会议适合《公司条例》和。进行或接合处会议由谢李修理掌管,进行或接合处会议报酬并经过了如下坐果::

    一、挑出谢李修理为公司董事长;

开票坐果如次:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    二、挑出彭法峻修理为公司副董事长;

开票坐果都是:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    三、调解潘中德修理为执行代理商;

开票坐果如次:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    四、调解徐明宇修理、何金永修理、顾仲昌修理、唐金伟修理是公司副总统。;从事汪志义修理为执行代理商有帮助的。

开票坐果都是:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    五、运用着的调解徐明宇公主为董事会大臣的动机;

开票坐果如次:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    六、运用着的董事会特设委员结合的提议;

    1、战术委员

    找来人:谢力

    会员:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计委员

    找来人:王宇春

    会员:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、提供食宿委员

    找来人:肖正海

    会员:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与检验委员

    找来人:刘友鹏

    会员:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票坐果如次:认可11票。。。。。。,支持0票,弃权0票

    七、调解万少红未婚妻代表公司纽带事务部;

认可11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    八、运用着的烟台金茂汽车市集股份有限公司股权让的动机;

认可11票。。。。。。。,支持0票,弃权0票

    附:执行代理商、副总统简历等。

以此方式警告

    安徽全柴功率股有限董事会

2008年422个月日

    执行代理商、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月做,大学本科,策划,1983 1997任务,1992年12月由青海柴油引擎厂调入安徽全椒柴油引擎总厂,历任配工场副头部、市集副总监。1998年11月开端,历任公司技术精髓头部、董事、副总统。公司在职的董事、执行代理商。

余旭明:男,汉族, 1967年8月做,大学本科,主任会计师。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务代理商、财务负责人、董事、副总统。在职的公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月做,大学本科,工商业凑合着活下去硕士,策划。19891997任务,历任我公司安装能源部副代理商、安徽全柴集团股份有限公司投入布置图部代理商、副总统、公司副总统。在职的公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月做,大学本科,策划。19901997任务。安徽巢湖柴油引擎厂历任技术人员、配子公司副头部、技术才能部副头部、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术才能科科长。2003年2月进入方式,历任公司加工创造部副代理商、代理商、执行代理商有帮助的。在职的公司副总统,北汽福田汽车营销执行代理商、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月做,两年制专科学校学历,策划。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒柴油引擎合意的人试验室头部、我公司合意的人试验室头部、才能凑合着活下去部副代理商、才能凑合着活下去代理商、执行代理商有帮助的。在职的公司副总统。

王安电脑公司一:男,汉族,1964年3月做,大学本科,策划,1989年7月接合处任务。安徽全焦柴油引擎合意的人试验室历任副头部、头部,我公司技术精髓副头部、头部,执行代理商有帮助的,技术精髓兼任头部。

万小红:女,汉族,1979年10月做,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月到现在为止在我公司纽带部任务。2005年4月到现在为止任公司纽带事务代表。

    自有本钱缩写词:全柴功率 自有本钱代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率股股份有限公司

四届中西部及东部各州的县议会概要的进行或接合处会议坐果公报

    安徽全柴功率股股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会概要的进行或接合处会议于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学技术大厦八楼进行或接合处封闭或限制集合,进行或接合处会议警告于2008年收回。 年4 11个月日以书面的使格式化收回。这次进行或接合处会议麝香帮助3号掌管。 人,现实到掌管3 人。进行或接合处会议适合《公司条例》和。进行或接合处会议由王国才修理掌管。,进行或接合处会议报酬并经过了如下坐果::

挑出王国才修理为公司中西部及东部各州的县议会主席。

认可3票。,支持0票,弃权0票

以此方式警告

    安徽全柴功率股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    自有本钱缩写词:全柴功率 自有本钱代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率股股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及每个人董事许诺使控制局势、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提交或显著的减少负共同责任。

    一、买卖概述

2008年4月21日,公司与山东牟平农学机械股份有限公司(以下缩写词“牟平公司”)订约了《股权让在议定书中拟定》将公司持稍微烟台市金茂汽车市集股份有限公司(以下缩写词“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个招股书给牟平公司。本买卖不调解关系买卖。。

股的招股书,经四届公猪会概要的进行或接合处会议报酬经过。,孤独董事开票同意。。粉底公司条例,招股书股缩写词为N/R经同伴大会称许。。

    二、彼基本保持健康

    明确:山东牟平农学机械股份有限公司

    注册本钱:万元

    寓所:牟平工商业街619号

    经营范围:农学机械及配件、农用运输机及附件等。

牟平公司与该公司没润色。

    三、买卖提供基本保持健康

金茂公司创办于2000年12月4日。,经营范围:西风阵亡铭刻于汽车、汽车(除对立的事物铭刻于的汽车)、骑摩托车及配件、农学机械及附属物、一种国内流行的枪战类游戏及附带安装、假定的装上齿轮和器材、基建材料、以金属覆盖、笨蛋、橡胶制品、武器装备、电力等,Cashmo的注册本钱为517万元人民币。,公司贡献的300万元,占总本钱的58%。经过2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,责任总数以元为单位,同伴权益弄明白(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、买卖和约的主要内容及限定价格

    1、在议定书中拟定主要内容:

(1)买卖款项:山东牟平以钱币使格式化让烟台金茂公司300万股,让价钱为300万元。。买卖做完后,公司不再保留烟台金茂股。

    (2)山东牟平在在议定书中拟定见效后七一半天将股权让使丧失足额付款给本公司。单方必须做的事Alterati处理登记程序。,山东柳琴牟平市应承当该手续切中要害互相牵连费。。

    2、限定价格保持健康:

股权让的买卖价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底本来的溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让直立支柱日为2007年12月31日。。

    五、买卖对公司的效果

股权让,溢价按烟台金茂论文净资产计算,戒投入损耗增进扩展,脱下公司装饰投入组织,增进资产运营性能。

以此方式警告

    安徽全柴功率股有限董事会

2008年422个月日

no comments

Leave me comment