安徽全柴动力股份有限公司 二OO七年度股东大会决议公告-股票频道

  市场占有率略号:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-011

    安徽全柴功率利益股份有限公司

七年期合股大会坚决公报

公司及集体董事抵押品使能够、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或得意地省略。

主要成分立刻的

    1、这次接触不得回绝或修正提案。;

    2、在这次接触上缺席新的提案付诸坚决。。

    一、接触传唤及列席位置

    安徽全柴功率利益股份有限公司2007年度合股大会于2008年422个月日午前8:00在公司科学与技术大厦八楼接触室传唤,七名合股和合股代表列席了接触。,代表公司利益132,421,253股,占公司利益数量283股,400,000股。接触由董事会传唤。,董事长谢莉老师掌管接触,公司董事、监事、初级经营层和证人初级律师列席了接触。接触的传唤和传唤契合。

    二、讨论提案

这次接触打手势需求已由与会合股讨论。,以下坚决经现场开票经过。:

    1、讨论经过董事会加工语句

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    2、讨论和经过向前Supervi董事会任务的演讲

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    3、讨论和经过2007年年如此度演讲和摘要

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    4、对坏账预备核销单的讨论和经过

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    5、讨论和经过2007年年如此度财务会计演讲

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    6、讨论经过2007年度留边分派蓝图

安徽华普会计事务所审计,公司2007年度归属于总公司物主的净赚为21,950,元,年终未分派留边108,729,元,浓缩物法定盈余公积金2,607,元,推演2006年分派的留边14,170,元,2007年,金融家可获得的留边为113。,901,元。

表示保留或保存时用2007年12月31日,本公司拟运用总提供货物283。,400,以千股为基数,每10人向集体合股结局现钞利息元(含税)。分派留边薪水数量为28。,340,元,剩余额未分派留边85,561,结转到侵入年度分派。

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    7、讨论经过《公司2008年度与北汽福田汽车利益股份有限公司日常关系市的打手势需求》

    赞同125,845,553 股,100%的有坚决权合股代表的利益,对0股,弃权0股。

关系合股北汽福田上海大众汽车股份有限公司闪躲坚决。

    8、讨论经过《审计机关衔接条例草案》

    公司续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务演讲的审计机构,定婚岁,合股大会还需求使能够董事会。

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    9、讨论和经过修正案

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    10、讨论和经过修正案

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    11、讨论和经过修正案

    赞同132,421,253股,插一脚合股代表的100%利益,对0股,弃权0股。

    12、讨论和经过精选的四个一组之物届董事会的法案

接触精选的肖正海、谢力、彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张西忠、邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春老师是T公司四个一组之物任董事,进入邱红田、孙伯会、刘友鹏、王宇春林为公司孤独董事。。开票最后列举如下:

肖正海老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    谢 李老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    彭法峻老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    于东华老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

潘中德老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    Ma Guo佑老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    张西忠老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    邱红田老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    孙伯会老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    刘友鹏老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

王宇春老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

    13、讨论和经过精选的本会监事的打手势需求

王国才接触精选的、王存虎老师和王存虎老师是SUP四个一组之物届董事会的监事。。开票最后列举如下:

王国财老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

王存虎老师:赞同132,421,253开票权,反0开票权,弃权0票。

上述的两名监事与职员监事余忠林老师合办。

    三、接触听取了2007年孤独董事的演讲。

    四、初级律师证人

    这次合股大会由安徽承义初级黑色豪门企业邵勇初级律师现场作记录并流出了法度意见书,思索传唤这次合股大会、传唤顺序、连接这次合股大会的员工资历、合股大会传唤人资历和坚决顺序、开票最后契合法度规定。、法规、标准化提供免费入场券和公司条例,合法无效。这么,合股大会经过的坚决是合法的,而且。

    五、备查提供免费入场券

    1、2007年度合股大会坚决;

    2、法度意见书。

特意地使活跃

    安徽全柴功率利益有限董事会

2008年422个月日

    市场占有率略号:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-012

    安徽全柴功率利益股份有限公司

四个一组之物届董事会第一接触坚决公报

公司及集体董事抵押品使能够、真实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或得意地省略负共同责任。

    安徽全柴功率利益股份有限公司四个一组之物届董事会第一接触于2008年4 1022个月日午前10点:00 接触在公司八楼接触室进行。,接触使活跃于2008年4月收回。 11个月 每日写和描绘。接触应由11名董事列席。,在世界上11个董事。集体监事列席了接触。。接触契合《公司条例》和。接触由谢李老师掌管,接触讨论并经过了随球坚决::

    一、精选的谢李老师为公司董事长;

开票最后列举如下:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    二、精选的彭法峻老师为公司副董事长;

开票最后都是:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    三、装设潘中德老师为行政主任;

开票最后列举如下:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    四、装设徐明宇老师、何金永老师、顾仲昌老师、唐金伟老师是公司副总统。;衔接汪志义老师为行政主任助手。

开票最后都是:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    五、向前装设徐明宇伙伴为董事会书记的打手势需求;

开票最后列举如下:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    六、向前董事会特别委任状结合的提议;

    1、战术委任状

    传唤人:谢力

    围攻:彭法峻、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

    2、审计委任状

    传唤人:王宇春

    围攻:Ma Guo佑、刘友鹏

    3、名声委任状

    传唤人:肖正海

    围攻:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

    4、薪酬与鉴定委任状

    传唤人:刘友鹏

    围攻:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票最后列举如下:赞同11票。。。。。。,反0票,弃权0票

    七、装设万少红女人代表公司用纸覆盖事务部;

赞同11票。。。。。。。,反0票,弃权0票

    八、向前烟台金茂汽车销售的股份有限公司股权让的打手势需求;

赞同11票。。。。。。。,反0票,弃权0票

    附:行政主任、副总统简历等。

特意地使活跃

    安徽全柴功率利益有限董事会

2008年422个月日

    行政主任、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月支撑,大学本科,司机,1983 1997任务,1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂,历任拆卸工场副用头顶、销售的副总监。1998年11月开端,历任公司技术谷粒用头顶、董事、副总统。公司义不容辞的董事、行政主任。

余旭明:男,汉族, 1967年8月支撑,大学本科,主任会计师。19911997任务。1998年11月开端,公司历任财务主任、财务负责人、董事、副总统。义不容辞的公司副总理,安徽上柴电力股份有限公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月支撑,大学本科,工商业经营硕士,司机。19891997任务,历任我公司准备能源部副主任、安徽全柴集团股份有限公司使充满课题部主任、副总统、公司副总统。义不容辞的公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月支撑,大学本科,司机。19901997任务。安徽巢湖柴油机厂历任技巧纯熟的人、拆卸子公司副用头顶、技术技能部副用头顶、导演等。1998年—2002年任常州常柴动力机械股份有限公司技术技能科科长。2003年2月使入迷,历任公司生孩子创造部副主任、主任、行政主任助手。义不容辞的公司副总统,北汽福田汽车营销行政主任、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月支撑,两年制专科学校学历,司机。1979年9月任务, 1995年8月开端,历任花椒柴油机结果试验室用头顶、我公司结果试验室用头顶、技能经营部副主任、技能经营主任、行政主任助手。义不容辞的公司副总统。

王一:男,汉族,1964年3月支撑,大学本科,司机,1989年7月连接任务。安徽全焦柴油机结果试验室历任副用头顶、用头顶,我公司技术谷粒副用头顶、用头顶,行政主任助手,技术谷粒兼任用头顶。

万小红:女,汉族,1979年10月支撑,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月迄今在我公司用纸覆盖部任务。2005年4月迄今任公司用纸覆盖事务代表。

    市场占有率略号:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-013

    安徽全柴功率利益股份有限公司

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第一接触坚决公报

    安徽全柴功率利益股份有限公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第一接触于2008年4 22个月 11日午前:00在公司科学与技术大厦八楼接触室传唤,接触使活跃于2008年收回。 年4 11个月日以写塑造收回。这次接触必不可少的事物帮助3号掌管。 人,实践到掌管3 人。接触契合《公司条例》和。接触由王国才老师掌管。,接触讨论并经过了随球坚决::

精选的王国才老师为公司中西部及东部各州的县议会主席。

赞同3票。,反0票,弃权0票

特意地使活跃

    安徽全柴功率利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2008年422个月日

    市场占有率略号:全柴功率 市场占有率代码:600218 公报编号:临2008-014

    安徽全柴功率利益股份有限公司

    出 售 股 权 公 告

公司及集体董事抵押品使能够、真实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或得意地省略负共同责任。

    一、市概述

2008年4月21日,公司与山东牟平出租机械股份有限公司(以下略号“牟平公司”)订约了《股权让在议定书中拟定》将公司持非常烟台市金茂汽车销售的股份有限公司(以下略号“金茂公司”)300万股权以300万元的价钱整个推销术给牟平公司。本市不塑造关系市。。

利益的推销术,经四个一组之物届公猪会第一接触讨论经过。,孤独董事开票同意。。本着公司条例,推销术利益缩写词为N/R经合股大会约束力。。

    二、敌手基本位置

    决定:山东牟平出租机械股份有限公司

    注册本钱:万元

    家:牟平工商业街619号

    经营范围:出租机械及配件、农用输送人及附件等。

牟平公司与该公司缺席吃或喝。

    三、市科目基本位置

金茂公司创建于2000年12月4日。,经营范围:东方阵亡污名汽车、汽车(除非另一边污名的汽车)、骑摩托车及配件、出租机械及附件、一种国内流行的枪战类游戏及辅佐准备、指定传动装置和器材、基建材料、成色、内幕消息、橡胶制品、武器装备、电力等,Cashmo的注册本钱为517万元人民币。,公司贡献的300万元,占总本钱的58%。表示保留或保存时用2007年12月31日,金茂公司总资产为人民币元。,困境数量以元为单位,合股权益共计(元),净赚为人民币,每股净资产为人民币元。。

    四、市和约的主要内容及买价

    1、在议定书中拟定主要内容:

(1)市归纳:山东牟平以钱币塑造让烟台金茂公司300万股,让价钱为300万元。。市达到结尾的后,公司不再拘押烟台金茂利益。

    (2)山东牟平在在议定书中拟定失效后七不日将股权让牺牲足额结局给本公司。单方将会Alterati举动登记程序。,山狗舞牟平市应承当该手续正中鹄的相互关系费。。

    2、买价位置:

股权让的市价钱以烟台金茂的2007年12月31日净资产为根底胜任溢价,决定让价钱为300万元。。

    3、股权让标准的日为2007年12月31日。。

    五、市对公司的压紧

股权让,溢价按烟台金茂用纸覆盖净资产计算,使无效使充满减少更远的发挥,小费公司整理使充满妥协,借款资产运营功效。

特意地使活跃

    安徽全柴功率利益有限董事会

2008年422个月日

no comments

Leave me comment